NHNN ban hành quy định mới về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền

• Cơ chế tác động
• Thông tư số 57/2026/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền sẽ giúp tăng cường hiệu quả trong việc ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền.
• Quy định này sẽ áp dụng cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền.
• Nhóm ngành/mã hưởng lợi hoặc chịu áp lực
• Các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ hưởng lợi từ quy định mới này, khi được yêu cầu tăng cường hiệu quả trong việc ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền.
• Các công ty cung cấp giải pháp chống rửa tiền cũng có thể hưởng lợi từ quy định này.
• Rủi ro cần theo dõi

Rủi ro về tuân thủ quy định

• Các ngân hàng và tổ chức tín dụng cần đảm bảo tuân thủ quy định mới về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Rủi ro về chi phí

• Các ngân hàng và tổ chức tín dụng có thể phải chi trả cho các giải pháp và công nghệ mới để đáp ứng quy định này.
• Khung thời gian ngắn hạn
• Thời gian ngắn hạn: 1-3 tháng, trong đó các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ phải tuân thủ quy định mới về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền.